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马耳他数字货币牌照MFSA申请介绍
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产品: 浏览次数:16马耳他数字货币牌照MFSA申请介绍 
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最后更新: 2020-05-09 15:44
 
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 马耳他是欧盟成员国,也是英联邦成员国。是一个资本主义国家,经济高度发达。是一个位于地中海中心的岛国,有“地中海心脏”,“欧洲的乡村”之称“。官方语言为马耳他和英语。马耳他是一个高度发达的资本主义国家,经济以服务业和金融业为主,旅游业是马耳他主要的外汇来源。马耳他同100多个国家和地区有贸易关系,欧盟是马耳他最重要的贸易伙伴。另外,马耳他社会保障体系较为完备,实行免费教育,免费医疗及退休保险制。

马耳他政府高度支持区块链行业,币安就是在94出国去的马耳他当时并没有立法,马耳他总理接见币安负责人,区块链行业纷纷进驻马耳他。马耳他负责数字货币牌照的部门是MFSA。

马耳他[3],被称为区块链和数字货币的天堂,对数字货币及交易所的政策也在日益完善。2018年4月,马耳他内阁通过了《虚拟金融资产法案》(Virtual Financial Assets Bill,简称VFA法案)和《马耳他数字创新管理局法案》(Malta Digital Innovation Authority Bill,简称MDIA法案)。

VFA法案授予马耳他金融服务局(MaltaFinancial Service Authority,简称MFSA)监管交易所必要的权力,如发布指令、采纳规则、向交易所索取信息、终止ICO进行等。而MDIA法案则设立了“马耳他数字创新管理局”(Malta Digital Innovation Authority,简称MDIA),该局将负责有关的牌照和注册等问题。

此外,马耳他联合协调委员会(Joint Co-ordination Board,简称JCB)将会在MDIA与传统部门职务出现重合时,负责进行协调工作。同时,马耳他作为欧盟的一员,在其境内设立交易所可能还需要满足欧盟反洗钱指令等有关规定。

申请马耳他数字货币牌照需要哪些条件:

首先必须是一个区块链企业公司由资深的区块链从业人员组成,需要注册马耳他公司,提交公司名称注册人信息。

⻢⽿他公司注册服务流程及费⽤公司注册

  1. 公司注册要求⾄少 1 位董事;⾄少 1 位秘书

  2. 公司注册流程
    (1)签署代理协议
    (2) 注册公司核名,在企业管理局备案
    (3)在当地银⾏存⼊股本(1 200 欧元起)
    (4)起草公司章程⼤纲及细则,在⼯商登记处备案(股东本⼈或授权律师签名)
    (5) 企业管理局审核通过并颁发公司经营执照和认证的公司章程
    (6)申请企业增值税号
    (7)开⽴公司银⾏账户(⾮必选)

  3. 公司注册⽂件每位个⼈股东及董事,需提供下列⽂件供尽职调查:
    (1) 护照公证件或律师验真件
    (2)近三个⽉住址账单原件或验真副本
    (3)银⾏推荐信原件若股东为公司,需提供下列⽂件供尽职调查:
    (4)公司注册证书副本MISC
    (5)公司章程⼤纲及细则副本(需注明公司股东及董事⼈员身份)个⼈担任公司秘书职务亦需提供护照复印件⽤以完成公司尽职调查

  4. 合规和法律⽂件
    4.1. 注册登记所得税,并每年提交⼀份纳税申请表
    4.2. 提交公司年度利润报告(包括公司信息、股权、股东及董事)(包括审计、年检、报税)

金融外汇证券I5Z_I4Z7_O35I货币监管牌照;金融外汇证券货币I65_OO55_OIIg监管牌照

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